Acerca de ComplianceMetrics
Compliance Metrics nace de la inquietud de sus socios por integrar las experiencias obtenidas como abogados expertos en la práctica del compliance y el trabajo in-house propio de un compliance officer, logrando con ello un producto orientado en la aplicación de soluciones prácticas, reales y ágiles.
Equipo
Servicios
Modelos de prevención de delitos
Asesoramos respecto de la ley n°20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Representamos a nuestros clientes ante la UAF. Prestamos asesoría respecto de su regulación y de la prevención del lavado de activos.
Programas de Compliance
Realizamos programas de compliance en diversas materias.
Due Diligence reputacionales
Due diligence de terceros: proveedores, intermediarios, contratistas, clientes.
Investigaciones Internas
Investigaciones internas ante posibles irregularidades, infracciones legales o regulatorias.
Gobierno Corporativo
Buenas prácticas de gobierno corporativo – NCG n°461.
External Compliance Officer
Otros Servicios
Ética y cumplimiento, códigos de ética, canales de denuncias, capacitaciones.
Han confiado en nosotros
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