Desarrollamos estrategias altamente efectivas, para la mitigación de los riesgos legales, regulatorios y reputacionales de nuestros clientes

Servicios

Modelos de prevención de delitos

Asesoramos respecto de la ley n°20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Evaluación Periódica de Modelos de Prevención de Delitos

Nos desempeñamos como evaluadores independientes de modelos de prevención de delitos de acuerdo a lo señalado en el artículo 4, numeral 4 de la ley N° 20.393

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Representamos a nuestros clientes ante la UAF. Prestamos asesoría respecto de su regulación y de la prevención del lavado de activos.

Programas de Compliance

Realizamos programas de compliance en diversas materias.

Due Diligence reputacionales

Due diligence de terceros: proveedores, intermediarios, contratistas, clientes.

Investigaciones Internas

Investigaciones internas ante posibles irregularidades, infracciones legales o regulatorias.

Gobierno Corporativo

Buenas prácticas de gobierno corporativo – NCG n°461.

Otros Servicios

Ética y cumplimiento, códigos de ética, canales de denuncias, capacitaciones.

Compliance laboral e investigaciones

Diseñamos e implementamos programas de cumplimiento laboral, prevención de acoso laboral y sexual (e.g. ley Karin)

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